Новый скандал со "слугой" Жупаниным: журналисты обнаружили более 200 фиктивных ООО

На волне разоблачения депутата от "слуг" Андрея Жупанина на вероятном незаконном обогащении, о чем свидетельствуют данные обнародованного расследования "Бигус.Инфо", имуществом народного избранника заинтересовались в НАБУ и НАПК. В целях расследования вероятных скрытых бизнес-интересов политика, редакция "Парламента" изучила открытые Реестры.

По данным ОпенДата, по состоянию на 2020 год, Жупанин Андрей был бенефициаром странной компании – ООО "ВАЛТЕРИЯ".

"Странное хотя бы потому, что предприятие меняло свое название с предыдущего "ПЕРВЫЕ КИЕВСКИЕ УСЛУГИ", свой адрес и род деятельности.

Не менее удивительным кажется и то, что вместо Жупанина владельцем компании (по крайней мере, на бумаге) стало лицо, за плечами которого буквально куча совершенно разных компаний, зарегистрированных по адресам так называемой массовой регистрации ООО. Эти и другие признаки указывают на чисто номинальную роль нового владельца ООО "ВАЛЕРТИЯ" Пухыря Юрия Сергеевича.

Представьте себе, кроме бывшей компании Жупанина, Пухырь директорует в 10 фирмах, а записаны на него еще 248 компаний", — указывает издание.

Среди них и фермерские предприятия, и компании по предоставлению информационных услуг, и торговых, и строительных, и автомобильных, и компьютерных, и мебельных, и медицинских, а также по авиационному ремонту. Во всех этих фирмах Пухырь как владелец появился буквально 3-5 месяцев назад.

Кроме Пухыря эти компании объединяет ряд уголовных производств. А сеть ООО "похожа на инструментарий фиктивной хозяйственной деятельности, легализации нелегальных доходов и уклонения от уплаты налогов".

"Иначе, в принципе, невозможно объяснить, как один человек за 5 месяцев возглавил более двухсот различных компаний, которые синхронно меняли владельца и руководителя", - говорится в статье.

Одна из них – ООО "СГ ТОРГ ГРУПП". И согласно определению Киевского апелляционного суда, она является фигурантом уголовного дела о государственной измене, отмывании нелегальных доходов и сбыте фальсифицированных медицинских препаратов из России и Беларуси.

"Досудебным расследованием указано, что факты сотрудничества должностных лиц ООО "Форс-Фарма Дистрибюшн" с государствами агрессорами республикой Беларусь и российской федерацией, а также изготовление (...) с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств. ...ООО "Форс -Фарма "Дистрибюшн" имеет устойчивые торговые отношения с иностранными юридическими лицами, в частности: российскими и белорусскими (...), активно продолжающими поставлять на российский рынок фармацевтические препараты и медицинское оборудование (...) и обеспечивать поступление высокой доли доходов в бюджет РФ".

ООО "Форс-Фарма Дистрибюшн" осуществляет хозяйственную деятельность посредством подконтрольного предприятия TOB "АВЕ Фарма".

"Выведение полученных сверхприбылей, обналичивание и последующая легализация осуществляется с помощью аффилированных ООО "СГ ТОРГ ГРУПП", ООО "ВЕСТ МД Трейдинг", ЧП "Промоция Восток Малтипл Девелопмент"..., и др.", - говорится в постановлении.

На тот факт, что связь Жупанина с сетью более чем в 200 фиктивных компаниях – вряд ли случайна, указывает следующее обстоятельство, пишет "Парламент".

"Бывшая гражданская жена Жупанина - Ярослава Витальевна тоже была владелицей ООО "ВАЛТЕРИЯ" и удалена из нее примерно во время завершения отношений с депутатом. Поэтому эта деталь свидетельствует о "семейности дела", которое сейчас (из-за связи с Пухырем) ведет к сети подставных ООО, офшоров и россиян. Ведь, согласитесь, в случайную фирму вряд ли кто-то стал вписывать кроме себя еще и свою в то время гражданскую жену", — подчеркивает издание.