Тесть Железняка, на которого записана квартира за 12 млн, засветился в производстве о незаконном вывозе зерна

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк живет в квартире почти за 12 млн грн (11,7 млн грн) в Киеве, которая записана на его тестя Коваля Владимира Ивановича. Бизнес последнего связан со сбытом зерна и фигурирует в громких уголовных производствах.

Об этом свидетельствуют сведения из открытых электронных реестров.

Владимир Иванович владеет ЧАО "ХЕРСОНСКИЙ КХП", выведенным на кипрский офшор - ДАБЛ Ю ДЖЕЙ ВЕНЧУРЗ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД.

На этот же офшор записано еще одно украинское ООО Коваля – ООО «ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА». Согласно КВЭД основной вид деятельности компании: "посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами". Предприятие, по меньшей мере, уже четвертый год подряд декларирует отрицательный доход в размере миллионов гривен и указывает, что якобы имеет обязательства почти на 230 млн грн.

В то же время, как свидетельствует Реестр судебных решений, ООО «ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА» фигурант уголовного производства ГБР и Офиса генпрокурора.

В рамках дела исследуются факты незаконного вывоза из Украины зерна за границу и перечисления средств на счета офшоров.

"(речь) об организации деятельности ряда субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на экспорт сельскохозяйственной продукции в страны нерезидентов по подложным документам происхождения товара (зерновых культур) с последующим переводом полученной валютной выручки на расчетные счета открытые в иностранных банковских учреждениях подконтрольных предприятий нерезидентов, расположенных в зонах с особым льготным режимом налогообложения", - отмечается в одном из судебных постановлений по делу.

ООО «ТРЕЙДФИЛД УКРАИНА» Коваля с рядом других компаний, по данным следствия, являлись «заказчиками схемы».

Кроме того, эта компания, причастная к семье Железняка, действовала с целью «документального оформления бестоварных операций для ряда субъектов хозяйствования по формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость по операциям с предприятиями, входящими в состав «транзитно-конвертационных групп» и обладают стойкими признаками «фиктивности», указывают в ГБР.

Следствие по указанному производству, судя по судебным документам продолжается. Сведения о том, сообщен ли Ковалю в нем о подозрении в решениях судов, пока нет.

Напомним, что в НАПК декларации о доходах Ярослава Железняка взялись проверять в рамках ЗУ «О предотвращении коррупции».

Ранее также стало известно, что жена депутата Железняка во время войны купила себе LEXUS.