Scandalist
ukru

Боротьба триває: Держфінмоніторинг показав, скільки незаконних операцій вдалося блокувати

Боротьба триває: Держфінмоніторинг показав, скільки незаконних операцій вдалося блокувати

Станом на 17 травня передано підозрілі фінансові операції правоохоронним органам у розмірі 188 млрд. гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень. Заблоковано 17,7 млрд. грн.

Заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів.

Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена у правах членства у Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальшу зупинку членства Росії.

З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 17 травня:

Поділитися сюжетом

Останні новини

Внутрішня безпека СБУ має перевірити генерала Носача, – Тука

Верховна Рада ухвалила закон: які нововведення готуються в армії

"Нафтогаз" попередив українців про опалення: відомо, що потрібно зробити перед включенням тепла в оселі

​Онук та дід з Одеси налагодили міжнародний наркотрафік у дитячих іграшках

Кличко: Столиця підготувала до зими 550 одиниць снігоприбиральної техніки та зробила запаси солі і піску

У РНБО відреагували на фейк z-пропаганди про масовані ракетні удари

За "уламками" по НПЗ у Саратові стоїть Головне управління розвідки

Відпочинь від Dota 2, адже студія Blizzard готується до анонсу ремастера Warcraft II

Масована нічна атака по Одесі: є жертви та поранені, моторошні кадри

Як можуть змінитися комунальні платіжки у 2025 році

"Укрзалізниця" оскандалилась через російську мову

Переломний момент: Генсек НАТО розповів, чому війська КНДР у Європі змінюють правила гри

Донька Маска через перемогу Трампа ухвалила важливе життєве рішення

Мільйонні борги спонукають до підвищення тарифів: вода з крана може стати дорогим задоволенням

Фіксував розміщення військових об'єктів: ТЦКшник зливав росіянам позиції ЗСУ

Популярні новини

​Війська РФ атакують ЗСУ хімічними боєприпасами: за жовтень було понад 320 випадків

Новий уряд Трампа: нардеп дізнався, чи говорить Вайлз щось про Україну

І заощадите, і коханого вразите: романтичний рамен за 30 гривень від Ектора Хіменеса-Браво

Прокотився на той світ: нові подробиці ліквідації в Україні генерала РФ Клименка