Scandalist
ukru

Госфинмониторинг бореться с агрессором: правоохранителям переданы подозрительные финансовые операции на сумму 193 млрд гривен

Госфинмониторинг бореться с агрессором: правоохранителям переданы подозрительные финансовые операции на сумму 193 млрд гривен

По состоянию на 14 июня переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 193 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы финансовые операции на 18 млрд. гривен.

Заблокированы счета более 3 тысяч коллаборантов.

Представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которые проходили в г. Страсбург (Французская Республика).

Также, представителями Госфинмониторинга приняли участие в круглом столе, во время которого до сведения участников Пленарного заседания донесена информация о мерах, предпринимаемых Украиной в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях агрессивной войны российской федерации (РФ) против Украины и дальнейших направлений работы в указанной сфере. , а также в тематических сессиях по вопросам ПИК/ФТ.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 14 июня:

Поділитися сюжетом

Останні новини

У ISW знайшли пояснення активізації російських військових в Курській області

Без світла мільйони будинків, а ще 12 мільйонів людей у ​​небезпеці: наслідки урагану "Мілтон" у США

Популярний овоч для борщового набору тішить цінами: коли час робити запаси

Тариф на електроенергію з 1 листопада: українцям пояснили, скільки коштуватиме кВт*год

Нова багатокористувацька пісочниця від розробників Minecraft вже на горизонті

Бізнес налаштований на новий курс долара – по 44 грн за "зелений": чого чекати українцям до грудня

Як обрізати виноград восени для гарного врожаю: унікальний метод господарів

Школярі вивчатимуть сучасні пісні на уроках літератури: "Стефанію" мають знати напам’ять

Отримати не можна забрати: ВПО назвали умови для оформлення субсидії на опалювальний сезон

Медовик із ягодами: "Мастер Шеф" розповів, як зробити торт із насиченим медовим смаком

Melovin заліз у ванну голяка, і взявся позувати: красу не приховала навіть піна

Синоптики попередили про затоки арктичного повітря: оголошено, чого очікувати від погоди

На уроки після повітряних тривог: чи варто відправляти дітей до школи – думка експерта

Відкупитися не вдасться: антикорупційні органи представили новий закон після скандалу з попереднім

Які квіти потрібно садити восени: швидко приживуться і пишно зацвітуть навесні

Популярні новини

Гроші на навчання: хто з школярів отримає нову допомогу

Рецепт оригінальної закуски з яєць від судді "Мастер Шеф" Хіменеса-Браво: просто та смачно

Водіям готують радикальні зміни: більше не виписуватимуть дрібні штрафи – просто відберуть права

Реформа ТЦК не скасує примусову мобілізацію: українців і далі пакуватимуть в бусики