Госфинмониторинг продолжает борьбу с агрессором: правоохранителям переданы подозрительные финансовые операции более чем на 158 млрд гривен
/https%3A%2F%2Ft9237931.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Ffeed%2F1%2F9126304472c9003f1caa65ac513f0434.jpg "Госфинмониторинг продолжает борьбу с агрессором: правоохранителям переданы подозрительные финансовые операции более чем на 158 млрд гривен")
Государственной службой финансового мониторинга Украины в условиях военного времени принимаются усиленные меры направленные на лишение рф финансово-экономического потенциала для продолжения кровопролитной агрессии в Украине и неотвратимости полного возмещения всего вреда, нанесенного их кровавыми действиями на нашей земле.
По состоянию на 26 января переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы на сумму 158 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд. гривен.
Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано 12,3 млрд. гривен.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 26 января: