Scandalist
ukru

Госфинмониторинг рассказал о мерах против рф: переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы более чем на 172 млрд гривен

Госфинмониторинг рассказал о мерах против рф: переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные органы более чем на 172 млрд гривен

По состоянию на 1 марта переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам на сумму 172 млрд гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен.

Благодаря работе сотрудников Госфинмониторинга было заблокировано почти лрд. гривен.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 1 марта:

Поділитися сюжетом

Останні новини

Нардеп від "Слуги народу" прокоментував слова Залужного щодо мобілізації жінок

Орбан розкритикував "план перемоги" Зеленського та висунув свій варіант

Напали та намагалися перекинути авто: жінки налетіли на працівників ТЦК, у Нацполіції відреагували

Зима без централізованого опалення: влада відмовляється ремонтувати теплотраси

Україна має право стати ядерною державою: мережу вразив крик душі відомого військового

5 медзакладів Полтави отримали гуманітарну допомогу від благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія"

Катався на велосипеді та шпигував за оборонцями Куп’янська: агента РФ підозрюють за двома статтями

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

Чи вистачить українцям газу взимку: в “Нафтогазі” зробили важливу заяву

Справжні перфекціоністи: астрологи назвали знаки Зодіаку, які намагаються бути ідеальними

Роспропаганда запустила фейк про ТЦК від імені платформи UNITED24

Переправленням ухилянтів за кордон займаються "кримінальні авторитети":затримано ще одного

Багато країн починають підвищувати витрати на оборону та безпеку: тривожні прогнози від МВФ

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

Страх и хаос у Кишеневі: як рф намагається дестабілізувати Молдову перед виборами

Популярні новини

На Херсонщині знищено міст в районі Олешек

Буданов оголосив кількість бійців КНДР, яких готують воювати в Україні

Нова система балів змусить деяких українців голодувати у старості

Ощадбанк не видав гроші: у відділенні банку заявили, що коштів немає