Тысячи счетов и миллиарды гривен: Госфинмониторинг о борьбе на экономическом фронте

На 9 августа были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 201,5 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы финансовые операции на 18,2 млрд. гривен.

Заблокированы счета более 3 тысяч коллаборантов.

В период с 21 по 24 мая 2024 г. представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). Французская Республика).

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 29 августа: