На Одещині компанія загоняла рахунки українців у мінус: на місяць виманювали до 200 тисяч доларів

За інформацією поліції, колцентр, який маскувався як торгова платформа для акцій, насправді вів збір інформації про громадян з різних країн, таких як Україна, Молдова, Польща, Іспанія, Чехія, Італія, США, Об'єднані Арабські Емірати, які мають банківські рахунки.

Як повідомили в Нацполіції Одещини, Оператори дзвонили їм і пропонували можливість заробітку за мінімальним внеском на біржу.

Ошукані особи "вкладали" кошти на банківські рахунки учасників організованої злочинної групи, які там накопичувалися. Зловмисники також витягували від громадян особисту інформацію, таку як ПІБ, дата народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, банківські рахунки, cvv-коди тощо, що надавало їм можливість несанкціоновано знімати гроші з чужих карток.

У випадках, коли особи відмовлялись надавати особисті дані, працівники намагались переконати їх встановити програму захисту на мобільний телефон чи комп'ютер, щоб отримувати ці дані без їхнього відома. Таким чином, колцентр отримував прибуток від 150 до 200 тисяч доларів на місяць. Поліція веде пошуки постраждалих, поки відомо про трьох.

Під час обшуків в колцентрі правоохоронці вилучили 65 одиниць комп'ютерної техніки, записи, мобільні термінали, дев'ять транспортних засобів, 38800 доларів та 12000 гривень, а також інші матеріали, які слугують доказами.

Організатором цієї схеми виявився громадянин Грузії, якого неодноразово судили за вчинення майнових злочинів. Усім 16 затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у поліції.