Батальон Носенко: как в США отмывают грязные деньги Коломойского и российских олигархов

Пока правительство США инвестирует миллиарды долларов в антикоррупционные реформы в Украине, украинцы, занимающиеся отмыванием денег, находят убежище в Соединенных Штатах.

Команда издания получила данные, разоблачающие новые схемы украинских олигархов, связанных с российской организованной преступностью и военными преступниками, которые налаживают каналы отмывания денег из Украины в США с помощью оффшорных компаний. Об этом пишет издание , сообщает Багнет.

Одним из них гражданин Украины Сергей Носенко. Он позиционирует себя как инвестиционный банкир и руководитель International Investment Partners. Но это только прикрытие противоправной деятельности Сергея Носенко. Основная прибыль находится в тени, поскольку происходит от отмывания средств украинских и российских олигархов. А центральная фигура, которую обслуживают компании Носенко — это .

Основными звеньями в отмывании денег Носенко являются IIP New York (зарегистрированный на него) и Gatewood Capital (зарегистрированный на его дочь Дарию Носенко).

По данным редакции, эти компании давно связывают с олигархом Коломойским. Именно они используются для проведения «грязных» финансовых операций и реализации незаконных инвестиционных схем через AlphaGen Group, которая является холдинговой компанией оффшорного фонда Cayman Capella Securities, которым руководят Хэмал Гала, Ави Квитель и Джеймс Вердоне. Свидетельством влияния находящегося под санкциями олигарха Коломойского является наличие в этой цепочке компании Optima management project.

Из-за кипрской компании Sparotin Ltd она связана с Optima International в Майами. Этот бизнес имеет прямое отношение через его бенефициарного владельца Сергея Носенко.

Большинство этих компаний регистрировали свои операции через Киевскую нотариальную контору Анны Карташовой, которая опять же имеет тесные связи с Коломойским.

Все вышеупомянутые компании являлись частью схемы Коломойского по приобретению XXI Century Investments Public Limited через Ovaro Holding Ltd после незаконного перевода средств из ПриватБанка в США.

 

Все эти схемы и компании связаны через Сергея Носенко. Его компании ответственны за сотни операций по отмыванию денег, включая незаконную продажу «Укранефтебурения». Издание отмечает, что Носенко не гнушается работать на российских олигархов. Примером является Заур Геккиев, уроженец Кабардино-Балкарии, после полномасштабного вторжения России в Украину оказавшийся под санкционным давлением.

ФБР уже несколько лет расследует Игоря Коломойского и его подельников, причастных к отмыванию грязных денег в США. Сомнительные компании и схемы Сергея Носенко не исключение.

перевод Skelet.Info