Дело о хищении более €1 млрд из Промсвязьбанка братьями Ананьевыми пополнилось подсанкционным "пособником российских олигархов"

Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Басманный суд Москвы заочно арестовал известного в России кипрского юриста Христодулоса Василиадеса, следует из решения суда.

Мера пресечения в отношении Василиадеса избрана в связи с обвинением в отмывании денежных средств группой лиц в крупном размере с использование служебного положения — п.

«а, б» ч.

4 ст.

174.1 УК РФ.

В июле 2023 г.

его объявили в федеральных розыск, в сентябре — в международный.

Христодулос Василиадес.

Суд арестовал Василиадеса на два месяца с момента его экстрадиции в РФ или задержания.

Из документа суда следует, что в мае 2016 г.

было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами приобретения ООО «Басфор» участка в Санкт-Петербурге, который находился в госсобственности.

Впоследствии с этим делом в одно производство объединили ряд других.

Последний раз первый зампред Следственного комитета продлил срок предварительного расследования до 5 ноября.

В частности, по версии следствия, питерское ООО «Басфор» пыталось незаконнриобрести права собственности на несколько находящихся в госсобственности земельных участков на Приморском шоо пссе в Санкт-Петербурге кадастровой стоимостью около 10 млн руб.

[...] В основном же деле речь идет о хищении из ПСБ более €1 млрд.

Помимо организаторов, которыми следствие считает находящихся в международном розыске бывших владельцев этого кредитного учреждения, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвинение в особо крупной растрате (ч.

4 ст.

160 УК РФ) заочно предъявлено питерскому предпринимателю Олегу Михалеву.

Легализацией же украденных средств, по версии СКР, занимались кипрский юрист, руководитель компании Christodoulos G.

Vassiliades Co LLC Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной компании Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский (обоим вменена в вину ч.

4 ст.

174.1 УК РФ).

Одним из объектов, приобретенных на похищенные средства, следствие, как следует из материалов дела, считает элитный спа-отель «Гелиос», расположенный все на том же Приморском шоссе в Санкт-Петербурге.

Его совладельцем является кипрская Ayira Trade & Invest limited, которая якобы аффилирована с компанией «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

По ходатайству следствия на 60% долей в уставном капитале ООО «Гелиос отель» и ООО «Гелиос» судом наложен арест.

Отметим также, что компания господина Люшинского, имеющая лицензию Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и аккредитованная для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках Евросоюза, ранее уже фигурировала в деле о хищении десятков миллиардов рублей из ПСБ.

В ходатайстве следствие указывает, что Василиадес может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства.

Его адвокат утверждал, что доводы следствия не обоснованы и не подтверждены документально.

Кирилл Люшинский.

Указанная в решении суда по делу Василиадеса фабула дела совпадает с содержанием решения суда о заочном аресте основателя Fintailor Investments Кирилла Люшинского (п.

«а», «б» ч.

4 ст.

174.1 УК РФ).

Ранее объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что он был арестован, так как является фигурантом дела о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка.

Тогда же суд избрал меру пресечения другому фигуранту — предпринимателю Олегу Михалеву (помимо легализации ему вменяют растрату — ч.

4 ст.

160 УК РФ).

Также пресс-служба суда сообщила, что заочно арестован предприниматель Арам Маркарян.

Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по завышенной цене, а также предоставления невозвратного кредита в 22 млн руб.

Кирилл Люшинский — основатель Fintailor Investments Limited, инвестиционной компании, лицензированной Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам и аккредитованной для оказания широкого спектра трансграничных инвестиционных услуг на финансовых рынках ЕС.

Через Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский владел акциями банка «Возрождение».

Затем Fintailor Investments Limited фигурировала в деле Промсвязьбанка.

В 2019 году Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы по иску Промсвязьбанка обязал Fintailor Investments Limited вместе с тремя другими инвестиционными компаниями, связанными с экс-бенефициарами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми, выплатить около 8,26 млрд руб.

В апреле США ввели против Василиадеса и подконтрольных ему компаний санкции за связи с Россией.

Ограничения против него ввела и Великобритания.

The Guardian писала, что Лондон считает его «пособником российских олигархов».