Держфінмоніторинг розповів про заходи проти рф: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
/https%3A%2F%2Ft9237931.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Ffeed%2F1%2Fa5acd1781cd747430a35abedfcfdc37b.jpg "Держфінмоніторинг розповів про заходи проти рф: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів")
Станом на 15 березня передано підозрілі фінансові операції до правоохоронних органів на суму 172 млрд гривень. Накладено арешт на корпоративні права на 12,3 млрд. гривень.
Заблоковано рахунки 2824 колаборантів та інших.
Після взаємодії з членами FATF, які погодилися з доводами Держфінмоніторингу, Росія обмежена в правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Нещодавнє пленарне засідання FATF підтвердило подальше зупинення членства Росії.
Також сталося виключення можливості Р2Р транзакцій для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance.
З іншими заходами можна ознайомитись у таблиці від Держфінмоніторингу від 15 березня:
Поделиться сюжетом