Экс-директор Binance хочет покинуть США до вынесения приговора

Адвокаты бывшего генерального директора Binance Чанпэна Чжао призывают судью США отклонить запрос Министерства юстиции о запрете возвращаться домой в Объединенные Арабские Эмираты до вынесения приговора.

Источник: Reuters.

Подробности: Чанпэн Чжао судят за нарушение требований борьбы с отмыванием денег. Его адвокаты просят не отменять условия освобождения под залог, которые позволят мультимиллиардеру покинуть США в ожидании приговора. Чжао – гражданин ОАЭ и Канады.

Более подробно: Как известно, экс-директор Binance признал себя виновным в умышленном неспособности глобальной биржи криптовалют поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Власти США заявили, что Binance нарушили законы о борьбе с отмыванием денег и не сообщили о более чем 100 000 подозрительных транзакциях с организациями, которые США назвали террористическими группами, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии.

Компания согласилась выплатить более 4,3 миллиарда долларов. Чжао согласился заплатить штраф в размере 150 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, а прокуратура заявила, что ему грозит до 18 месяцев заключения.

Министерство юстиции попросило не разрешать Чжао покидать США, ведь правительство не сможет обеспечить его возвращение, если оно решит не возвращаться. Но адвокаты настаивали, что их подзащитный добровольно прибудет в США, чтобы взять ответственность за свои действия. А разрешение вернуться в ОАЭ позволит заботиться о жене и троих детях и подготовить их к вынесению приговора.