Госфинмониторинг бореться с рф на экономическом фронте: заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов
/https%3A%2F%2Ft9237931.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Ffeed%2F1%2Fb7b2adfe1206efb810308456cf14a960.jpg "Госфинмониторинг бореться с рф на экономическом фронте: заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов")
По состоянию на 3 мая переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 187 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,6 млрд. грн.
Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 3 мая: