Scandalist
ukru

Госфинмониторинг продолжает разоблачать коллаборантов: заблокировано 17.6 млрд гривен

Госфинмониторинг продолжает разоблачать коллаборантов: заблокировано 17.6 млрд гривен

По состоянию на 10 мая были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 187 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,6 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 10 мая:

Поделиться сюжетом

Последние новости

Стало известно о российской смертельной операции против своих же в Курской области

Придется заменить карты: клиентов крупного украинского банка предупредили

«Не привыкай ко мне!» Дочь Фарион опубликовала щемящее стихотворение и фото с могилы мужчины

Бесплатного жилья больше не будет: европейская страна лишает льготы

Вместо шаурмы: победительница "Мастер Шеф" дала простой рецепт тако с курицей

Мужчина опустошил весь семейный бюджет на OnlyFans, пока жена боролась с раком: угрожал ей расправой "позже"

ТЦК устроили рейд в Одессе на Дерибасовской: появилось видео

Омбудсмен принялся за дело об избиении студента в Хмельницкой области

Массовые облавы ТЦК: где и как будут вручать повестки во время мобилизации

ПриватБанк оставил тяжелобольную пенсионерку без денег: "Нет логического объяснения"

В школах научат спасать жизнь: что будут изучать дети

В Воздушных силах ВСУ раскрыли подробности ночной воздушной атаки

За олигархов заплатят учителя и ФЛП: эксперт разоблачил тотальную налоговую несправедливость

Какие деревья лучше сажать осенью, чтобы они прижились: садоводы поделились хитростями

Россияне нанесли удар по Николаеву: о каких последствиях известно

Популярные новости

"Все закончилось ужасно": ученые нашли доказательства каннибализма во время арктической экспедиции Франклина

Женщина была шокирована тем, как сотрудник McDonald's забил малышку метлой: "Они бегали вокруг, что-то делая"

Переводы на карты будут контролировать более жестко: следить не только банки

Нежный тыквенный пирог с нотками лимона: легкий осенний десерт