НБУ предлагает более жесткие лимиты: один из крупных банков ввел ограничения на переводы с карты

НБУ предлагает более жесткие лимиты: один из крупных банков ввел ограничения на переводы с карты

С 1 июня Сенс Банк в Украине вводит ограничения на переводы с карты на карту. Теперь можно будет совершать до 200 переводов в месяц на общую сумму до 1 миллиона гривен. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность обязать все банки установить ограничение в 30 переводов в месяц с общей суммой до 100 тысяч гривен.

С 1 июня Сенс Банк установил новые ограничения на сумму переводов на карту: до 400 тыс. грн в сутки и в течение недели. Количество транзакций также ограничено: до 30 в день и до 100 в неделю.

По данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2024 года Сенс Банк занимал 8-е место по размеру общих активов (136,63 млрд грн) среди 63 банков. В рамках борьбы с отмыванием средств Нацбанк планирует в ближайшие 30 дней ввести на период военного состояния ограничения на количество P2P-переводов физических лиц – до 30 в месяц с лимитом суммы до 100 тыс. грн.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник отметил, что такие схемы составляют острую проблему на государственном уровне из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных кампаний и диверсий со стороны россии, а также ведения незаконной хозяйственной деятельности.

Людей, сотрудничающих по таким схемам, называют "дропы" или "денежные мулы". Хотя эта схема не нова, она приобрела новые формы в последнее время. Явление возникло несколько лет назад из-за быстрого роста сегмента безналичных платежей и перемещения фокуса мошенников на безналичные расчеты.

Источник: Интерфакс.

Поделиться сюжетом

Последние новости

Внутренняя безопасность СБУ должна проверить генерала Носача, – Тука

Верховная Рада приняла закон: какие нововведения готовятся в армии

"Нафтогаз" предупредил украинцев об отоплении: известно, что нужно сделать перед включением тепла в жилище

Внук и дед из Одессы наладили международный наркотрафик в детских игрушках

Кличко: Столица подготовила к зиме 550 единиц снегоуборочной техники и сделала запас соли и песка

В СНБО отреагировали на фейк z-пропаганды о массированных ракетных ударах

За «обломками» по НПЗ в Саратове стоит Главное управление разведки

Отдых от Dota 2, ведь студия Blizzard готовится к анонсу ремастера Warcraft II

Массированная ночная атака по Одессе: есть жертвы и раненые, жуткие кадры

Как могут измениться коммунальные платежки в 2025 году

"Укрзализныця" оскандалилась из-за русского языка

Переломный момент: Генсек НАТО рассказал, почему войска КНДР в Европе меняют правила игры

Дочь Маска из-за победы Трампа приняла важное жизненное решение

Миллионные долги побуждают к повышению тарифов: вода из крана может стать дорогим удовольствием

Фиксировал размещение военных объектов: ТЦКшник сливал россиянам позиции ВСУ