Потеряно 30 миллионов: украинские аграрии стали жертвой преступной организации, подробности инцидента

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции разоблачили новые факты мошенничества преступной организации, которая обворовывала аграриев.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правоохранители блокировали эту незаконную деятельность в феврале прошлого года. В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении руководителей и участников организации за завладение свыше 92 миллионов гривен, которые принадлежали предприятиям Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей.

В процессе следствия также выявлено, что фигуранты причастны к мошенничеству почти на 30 миллионов гривен компаний из Хмельнитчины, а также были идентифицированы ранее неустановленные участники.

Злоумышленники находили предприятия, осуществлявшие как продажу, так и покупку сельхозпродукции. Они имитировали переговоры между сторонами и после получения оплаты присваивали средства.

Преступную организацию возглавил житель Днепра, в состав которого вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли информацию с ограниченным доступом.

Мошенники тщательно готовили свои действия, подделывая паспорта граждан Украины, уставные и регистрационные документы предприятий, печати, а также гербовые печати нотариусов и госучреждений.

Злоумышленники организовывали «спектакли», договариваясь по телефону с бизнесменами о якобы покупке продукции, предлагая им выше рыночных цен. Они открывали фиктивные счета в банках от имени предприятий и вели переговоры, выдавая себя за директоров реальных компаний, заинтересованных в покупке.

Денежные средства от заказчиков поступали на липовые счета «продавцов», при этом мошенники подделывали бухгалтерские документы для подтверждения оплаты. Они также имели удаленный доступ к настоящим банковским счетам и немедленно перечисляли средства на подставные счета, с которых снимали наличные, якобы для выплаты заработной платы.

На сегодняшний день пяти фигурантам, среди которых руководитель и активные участники преступной организации, выдвинуты новые подозрения. Также о подозрении уведомлено четырем ранее неустановленным лицам, выполнявшим роли подставных директоров.

По этому делу предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Задержан заместитель Министра энергетики Украины.

В Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

СБУ установили нового агента рф.