Тысячи заблокированных счетов коллаборантов и миллиарды гривен: Госфинмониторинг поделился статистикой экономической борьбы
/https%3A%2F%2Ft9237931.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Ffeed%2F2%2F8383dc4ec90d007be90c3a3e18cb6272.jpg "Тысячи заблокированных счетов коллаборантов и миллиарды гривен: Госфинмониторинг поделился статистикой экономической борьбы")
На 7 июня переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 193,1 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы финансовые операции на 18 млрд. гривен.
Заблокированы счета более 3 тысяч коллаборантов.
Представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которые проходили в г. Страсбург (Французская Республика).
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 7 июня: