Владельцев банковских карт "возьмут на карандаш" – будут отслеживать все транзакции

Владельцев банковских карт "возьмут на карандаш" – будут отслеживать все транзакции

По требованию Международного валютного фонда в Украине будет создан реестр держателей банковских карт. Это часть условий сотрудничества с МВФ, которые Украина обязуется выполнять для получения кредитов. Новый реестр призван оценить платежеспособность страны и снизить оборот необлагаемых налогом доходов.

Запуск этого реестра направлен на борьбу с теневой экономикой и мошенничеством. Банки получат возможность отслеживать подозрительные операции, например случаи, когда люди с низким доходом вдруг начинают получать значительные суммы денег. Это поможет предотвратить использование банковских карт для сокрытия доходов от государства.

Мужчина возле банкомата ПриватБанка

Реестр позволит банкам выявлять подозрительные карты. Если, например, владелец карты, официально проживающий на минимальный доход, начинает получать на свой счет большие суммы, такие операции будут заблокированы.

Владельцы подозрительных карт не смогут беспрепятственно переходить на обслуживание в другие банки. Это усложнит возможность мошенников скрывать свои доходы.

Новые ограничения помогут уменьшить оборот теневых средств, в том числе используемых для незаконной деятельности.

Для большинства украинцев введение реестра не будет иметь существенных последствий. Нахождение их данных в реестре не повлияет на обычное использование банковских карт. Они смогут по-прежнему проводить финансовые операции без дополнительных ограничений, уверяют банки.

Раньше мы рассказывали: Доллар или гривна: что лучше держать в кармане в ближайшие полгода

Поделиться сюжетом

Последние новости

Внутренняя безопасность СБУ должна проверить генерала Носача, – Тука

Верховная Рада приняла закон: какие нововведения готовятся в армии

"Нафтогаз" предупредил украинцев об отоплении: известно, что нужно сделать перед включением тепла в жилище

Внук и дед из Одессы наладили международный наркотрафик в детских игрушках

Кличко: Столица подготовила к зиме 550 единиц снегоуборочной техники и сделала запас соли и песка

В СНБО отреагировали на фейк z-пропаганды о массированных ракетных ударах

За «обломками» по НПЗ в Саратове стоит Главное управление разведки

Отдых от Dota 2, ведь студия Blizzard готовится к анонсу ремастера Warcraft II

Массированная ночная атака по Одессе: есть жертвы и раненые, жуткие кадры

Как могут измениться коммунальные платежки в 2025 году

"Укрзализныця" оскандалилась из-за русского языка

Переломный момент: Генсек НАТО рассказал, почему войска КНДР в Европе меняют правила игры

Дочь Маска из-за победы Трампа приняла важное жизненное решение

Миллионные долги побуждают к повышению тарифов: вода из крана может стать дорогим удовольствием

Фиксировал размещение военных объектов: ТЦКшник сливал россиянам позиции ВСУ