Заблокированы счета коллаборантов и усиление сотрудничества с международной финразведкой: Госфинмониторинг показал результаты работы
/https%3A%2F%2Ft9237931.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Ffeed%2F2%2Fad0defea3a67c4cb868668b417753398.jpg "Заблокированы счета коллаборантов и усиление сотрудничества с международной финразведкой: Госфинмониторинг показал результаты работы")
На 26 июля переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 199,8 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы финансовые операции на 18,2 млрд. гривен.
Заблокированы счета более 3 тысяч коллаборантов.
В период с 21 по 24 мая 2024 г. представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которые проходили в г. Страсбург. Французская Республика).
После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.
Также вышло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
С другими мерами можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 26 июля: