Махінації на 608 млн грн: ДБР передало до суду справу ексменеджерів банку "Фінанси та Кредит"

Махінації на 608 млн грн: ДБР передало до суду справу ексменеджерів банку "Фінанси та Кредит"

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду матеріали справи щодо колишніх топпосадовців банку "Фінанси та Кредит", яких підозрюють у розтраті на понад 608 млн грн.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Слідчі встановили, що один з акціонерів фінустанови у період з 2007 по 2015 рік започаткував незаконну схему кредитування підконтрольних йому фірм з метою виведення грошей з банку на офшорні рахунки для легалізації.

"Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами", - повідомляють у бюро.

Тільки за одним з епізодів протиправної діяльності збитки банку сягнули вищевказаної суми.

Щоб приховати протиправне походження грошей, упродовж п'яти років уклали до основної кредитної угоди більше сотні додаткових угод, що дозволили підвищити позичальнику кредитний ліміт. Тоді як фінустанова не отримала жодної ліквідної застави.

Колишніх високопосадовців підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 ККУ "Участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією", а також ст. 191 ККУ "Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем".

У разі доведення вини - їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше ми писали про систематичні порушення у справі банк "Фінанси та Кредит", українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Поділитися сюжетом

Останні новини

Як замінять розсадник корупції МСЕК: чого чекати українцям

Ізраїль охопили масові протести після звільнення голови Міноборони

Ощадбанк зняв гроші, а готівку не видав: банк залишає людей у розпачі

"Це нонсенс": полковник ЗСУ зізнався, що не так з навчанням українських військових

Фіалки будуть красивими і здоровими: як правильно доглядати вибагливі квіти, щоб не занапастити

NYT дізналося деталі першого бою військових ЗСУ із солдатами КНДР

Мобілізація чоловіків старше 50 років: чи можуть призвати до війська

Українці масово отримують "нульові" платіжки від "Нафтогазу"

ДТЕК виконав основні роботи з підготовки електромереж до проходження зими

Як приготувати рис для суші: шеф-кухар дала простий і бюджетний рецепт

Копійка гривню береже: "Нафтогаз" дав поради для зменшення платіжки

Під Курськом у полон схопили окупанта, який став свідком вбивства українських бійців

Стало відомо, куди подівся Вася Бендас із "Шоу Долгоносиків": яка доля спіткала відомого актора

​На чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді українські спортсмени здобули 34 медалі

У моторошній пожежі на Полтавщині загинули дві літні жінки та дитина