Махінації на 608 млн грн: ДБР передало до суду справу ексменеджерів банку "Фінанси та Кредит"

Махінації на 608 млн грн: ДБР передало до суду справу ексменеджерів банку "Фінанси та Кредит"

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду матеріали справи щодо колишніх топпосадовців банку "Фінанси та Кредит", яких підозрюють у розтраті на понад 608 млн грн.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Слідчі встановили, що один з акціонерів фінустанови у період з 2007 по 2015 рік започаткував незаконну схему кредитування підконтрольних йому фірм з метою виведення грошей з банку на офшорні рахунки для легалізації.

"Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами", - повідомляють у бюро.

Тільки за одним з епізодів протиправної діяльності збитки банку сягнули вищевказаної суми.

Щоб приховати протиправне походження грошей, упродовж п'яти років уклали до основної кредитної угоди більше сотні додаткових угод, що дозволили підвищити позичальнику кредитний ліміт. Тоді як фінустанова не отримала жодної ліквідної застави.

Колишніх високопосадовців підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 ККУ "Участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією", а також ст. 191 ККУ "Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем".

У разі доведення вини - їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше ми писали про систематичні порушення у справі банк "Фінанси та Кредит", українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Поділитися сюжетом

Останні новини

Верховна Рада ухвалила закон: які нововведення готуються в армії

"Нафтогаз" попередив українців про опалення: відомо, що потрібно зробити перед включенням тепла в оселі

​Онук та дід з Одеси налагодили міжнародний наркотрафік у дитячих іграшках

Кличко: Столиця підготувала до зими 550 одиниць снігоприбиральної техніки та зробила запаси солі і піску

У РНБО відреагували на фейк z-пропаганди про масовані ракетні удари

За "уламками" по НПЗ у Саратові стоїть Головне управління розвідки

Відпочинь від Dota 2, адже студія Blizzard готується до анонсу ремастера Warcraft II

Масована нічна атака по Одесі: є жертви та поранені, моторошні кадри

Як можуть змінитися комунальні платіжки у 2025 році

"Укрзалізниця" оскандалилась через російську мову

Переломний момент: Генсек НАТО розповів, чому війська КНДР у Європі змінюють правила гри

Донька Маска через перемогу Трампа ухвалила важливе життєве рішення

Мільйонні борги спонукають до підвищення тарифів: вода з крана може стати дорогим задоволенням

Фіксував розміщення військових об'єктів: ТЦКшник зливав росіянам позиції ЗСУ

​Війська РФ атакують ЗСУ хімічними боєприпасами: за жовтень було понад 320 випадків