Махінації на 608 млн грн: ДБР передало до суду справу ексменеджерів банку "Фінанси та Кредит"

Махінації на 608 млн грн: ДБР передало до суду справу ексменеджерів банку "Фінанси та Кредит"

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду матеріали справи щодо колишніх топпосадовців банку "Фінанси та Кредит", яких підозрюють у розтраті на понад 608 млн грн.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Слідчі встановили, що один з акціонерів фінустанови у період з 2007 по 2015 рік започаткував незаконну схему кредитування підконтрольних йому фірм з метою виведення грошей з банку на офшорні рахунки для легалізації.

"Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами", - повідомляють у бюро.

Тільки за одним з епізодів протиправної діяльності збитки банку сягнули вищевказаної суми.

Щоб приховати протиправне походження грошей, упродовж п'яти років уклали до основної кредитної угоди більше сотні додаткових угод, що дозволили підвищити позичальнику кредитний ліміт. Тоді як фінустанова не отримала жодної ліквідної застави.

Колишніх високопосадовців підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 ККУ "Участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією", а також ст. 191 ККУ "Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем".

У разі доведення вини - їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше ми писали про систематичні порушення у справі банк "Фінанси та Кредит", українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Поделиться сюжетом

Последние новости

Верховная Рада приняла закон: какие нововведения готовятся в армии

"Нафтогаз" предупредил украинцев об отоплении: известно, что нужно сделать перед включением тепла в жилище

Внук и дед из Одессы наладили международный наркотрафик в детских игрушках

Кличко: Столица подготовила к зиме 550 единиц снегоуборочной техники и сделала запас соли и песка

В СНБО отреагировали на фейк z-пропаганды о массированных ракетных ударах

За «обломками» по НПЗ в Саратове стоит Главное управление разведки

Отдых от Dota 2, ведь студия Blizzard готовится к анонсу ремастера Warcraft II

Массированная ночная атака по Одессе: есть жертвы и раненые, жуткие кадры

Как могут измениться коммунальные платежки в 2025 году

"Укрзализныця" оскандалилась из-за русского языка

Переломный момент: Генсек НАТО рассказал, почему войска КНДР в Европе меняют правила игры

Дочь Маска из-за победы Трампа приняла важное жизненное решение

Миллионные долги побуждают к повышению тарифов: вода из крана может стать дорогим удовольствием

Фиксировал размещение военных объектов: ТЦКшник сливал россиянам позиции ВСУ

Войска РФ атакуют ВСУ химическими боеприпасами: за октябрь было более 320 случаев