Махінації на 608 млн грн: ДБР передало до суду справу ексменеджерів банку "Фінанси та Кредит"

Махінації на 608 млн грн: ДБР передало до суду справу ексменеджерів банку "Фінанси та Кредит"

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду матеріали справи щодо колишніх топпосадовців банку "Фінанси та Кредит", яких підозрюють у розтраті на понад 608 млн грн.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Слідчі встановили, що один з акціонерів фінустанови у період з 2007 по 2015 рік започаткував незаконну схему кредитування підконтрольних йому фірм з метою виведення грошей з банку на офшорні рахунки для легалізації.

"Функціонування схеми забезпечувалось підконтрольними та лояльними акціонеру високопосадовцями банку та довіреними особами", - повідомляють у бюро.

Тільки за одним з епізодів протиправної діяльності збитки банку сягнули вищевказаної суми.

Щоб приховати протиправне походження грошей, упродовж п'яти років уклали до основної кредитної угоди більше сотні додаткових угод, що дозволили підвищити позичальнику кредитний ліміт. Тоді як фінустанова не отримала жодної ліквідної застави.

Колишніх високопосадовців підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 ККУ "Участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією", а також ст. 191 ККУ "Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем".

У разі доведення вини - їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше ми писали про систематичні порушення у справі банк "Фінанси та Кредит", українського бізнесмена Костянтина Жеваго.

Поделиться сюжетом

Последние новости

Эксперты настаивают на мобилизации женщин: без этого не одержать победу

Помощь предназначалась для ВСУ: раскрыта схема наживы, которая действовала в Украине

Какие улицы лучше избегать: предупредили о перекрытиях

РФ совершила ракетную атаку по Чернигову: госпитализировали несколько человек

Украинцам упростили пенсионные взносы: как воспользоваться новыми условиями

Творожное печенье "Гусиные лапки": простой и быстрый рецепт

Николай Волков: Почему производители и дистрибьюторы боятся выдавать в кредит семена или удобрения аграриям и как сломать этот страх

Создатель Silent Hill рассказал о Slitterhead – игре, которая вот‐вот на пороге и обещает потрясти мир

"Пополнение нужно именно в это звено": нардеп Марьяна Безуглая рассказала, как можно лучше восстановить бригады в армии

Нардеп Арсений Пушкаренко: Благодаря системной работе украинской власти путину не удалось навязать свою повестку дня странам-членам БРИКС

С ноября в Украине вводится новый запрет: за нарушение можно получить реальный срок

Арсений Пушкаренко: Благодаря системной работе украинской власти пути не удалось навязать свою повестку дня странам-членам БРИКС

Казнь россиянами 124 пленных ВСУ: в Офисе Генпрокурора сообщили о 49 делах

Прибавку к пенсии хотят забрать: кто теряет более 2000 гривен

Как включить 5G на телефоне: специалисты назвали самый простой способ