Scandalist
ukru

Борьба продолжается: Госфинмониторинг показал, сколько незаконных сделок удалось блокировать

Борьба продолжается: Госфинмониторинг показал, сколько незаконных сделок удалось блокировать

По состоянию на 17 мая были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 188 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокировано 17,7 млрд. грн.

Заблокированы счета почти 3 тысяч коллаборантов.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, Россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

После взаимодействия с членами FATF, согласившимися с доводами Госфинмониторинга, россия ограничена в правах членства в Международной группе против отмывания грязных денег (FATF). Недавнее пленарное заседание FATF подтвердило дальнейшую остановку членства России.

Также произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.

С другими мероприятиями можно ознакомиться в таблице от Госфинмониторинга от 17 мая:

Поделиться сюжетом

Последние новости

Украинская косметика взлетит в цене: добрались европейские стандарты

Волна массовых псевдоминирований в Украине: СМИ нашли связь с поджогами авто ВСУ

Украинцы получают зарплату на 111% больше, чем в прошлом году: названы наиболее оплачиваемые профессии

Именно тот рецепт украинского гуляша: вы захотите есть его каждый день

Куриный мясной хлеб с овощами: легкий и сытный вариант для перекуса

Учеников освободят от ГИА: кому значительно облегчат обучение

Названы знаки Зодиака, которые всегда думают наперед: кого назвали астрологи

Водителям упростили жизнь: кому не нужно сдавать на права

"Везерфорд Украина" подозревают в схемах с тендерами: коррупция, псевдолокализация и связи с агрессором

Сыр дешевеет, а масло дорожает: почему лихорадит цены на "молочку"

В Винницкой области должностница присвоила 340 тысяч гривен бюджетных средств: ей выберут наказание

В ВСУ рассказали, сколько дронов РФ уничтожила украинская ПВО за неделю

Простые трюки, которые помогут сэкономить время на кухне

Вкуснее любой колбасы: шеф-повар дала простой рецепт куриного рулета

ТЦК могут взяться за женщин: какие меры реальны в будущем

Популярные новости

Семьи получат более 11 тысяч гривен помощи: украинцам рассказали об условиях

Укрпочта возвращает деньги за доставку: что готовят пользователям

Как заготовить урожай щавеля на зиму: лучшие способы хозяек

Украинцы могут потерять земельный пай: в чем причина